Bankia ha convocado junta general ordinaria de accionistas el 25 de junio, en primera convocatoria, en Valencia. Los accionistas tendrán que ratificar propuestas de modificación de los estatutos sociales que suponen un adelgazamiento de las estructuras del consejo de administración. Estas medidas “se estiman beneficiosas para la organización y administración de la sociedad«, destacan en la entidad.

La Comisión Ejecutiva tendrá un mínimo de cinco integrantes (ahora, siete) y un máximo de siete (11, actualmente). Además, en caso de que no llegue a crearse esa comisión, será el consejo de administración el que retendrá sus competencias, «sin perjuicio de las facultades que el mismo pueda delegar«.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones mantendrá un mínimo de tres miembros, como hasta ahora, pero el máximo baja de siete a cinco. Estará presidida siempre por un consejero independiente, que será designado por el consejo de administración. Sus integrantes serán mayoritariamente consejeros independientes.

La gran novedad es el consejero independiente coordinador, que se encargará de «canalizar todas aquellas cuestiones y preocupaciones que le transmitan los consejeros externos y podrá solicitar la convocatoria del consejo de administración, así como la inclusión de puntos en el orden del día«. Su mandato será de tres años y no podrá ser reelegido. Cesará cuando concluya su período de permanencia en el consejo de administración, cuando pierda la condición de independiente o cuando lo acuerde el consejo, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Orden de la junta

Además de las modificaciones estatutarias, el orden del día de la junta incluye la aprobación de las cuentas y del informe de gestión de Bankia y de su grupo consolidado, de la gestión social del periodo que media entre el 1 de enero y el 25 de mayo y entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre de 2012. Se votará también la aplicación a pérdidas de la reserva generada por las reducciones de capital aprobadas por la Comisión Rectora del Frob el 16 de abril de 2013, y la aplicación de la reserva por prima de emisión a la compensación de pérdidas.

Otro aspecto es la designación del auditor de cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Ernst & Young sustituirá a Deloitte.

Se votará la delegación en el consejo de administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior junta general. Y de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la sociedad, por un importe total de hasta 5.000 millones de euros; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente.

También, de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija (incluyendo, entre otros, cédulas y pagarés) simples, warrants e instrumentos, no convertibles hasta un límite máximo de 30.000 millones de euros, y pagarés hasta un límite máximo de 15.000 millones, por un plazo máximo de cinco años.

Como es habitual en estas juntas, se votará la autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, facultándole expresamente para reducir, en su caso, el capital social en una o varias veces a fin de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas.

Los accionistas deberán ratificar la fusión por absorción de Bankia y Bancaja Gestión de Activos; Bankia Banca Privada; y Madrid Leasing Corporación.