La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha acordado, tras el análisis de los informes ‘forensic’ recibidos, el envío de dos nuevas operaciones irregulares a la Fiscalía que corresponden a la antigua Novacaixagalicia (NCG) y cuyos perjuicios económicos se estiman en unos 210 millones de euros.

La operativa analizada en estos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y/o participaciones en sociedades, y en la refinanciación para la adquisición de sociedades.

Se han analizado renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías, operaciones de cancelación de deudas (por compraventa de activos y/o dación en pago), ventas de inmuebles adjudicados, operaciones de inversión en situaciones precarias desde el punto de vista económico o patrimonial, entre otras. Se trata de operaciones que han dado lugar a “importantes pérdidas” para la entidad y que presentan “indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica”.

El Frob advierte sobre que «continúa el análisis de los diversos informes forensic que le están siendo remitidos tanto de la entidad como del resto en las que tiene participación en capital».

El 17 de octubre, el Fondo ya remitió a la Fiscalía 23 informes con operaciones irregulares detectadas en NCG y en Catalunya Caixa, que sumaban un perjuicio económico de 1.500 millones de euros.

La mayoría de estas operaciones sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. De estas operaciones, 16 correspondían a CatalunyaCaixa, con un perjuicio económico de 900 millones de euros, y 7 a NCG, por 600 millones.

Hasta ahora, el Frob ha iniciado o está personado en 19 causas penales en las que se analiza o investiga presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de entidades con ayudas públicas. El objetivo es minimizarel coste para el contribuyente del rescate de estas entidades financieras.