La Comisión Rectora del Frob ha acordado, tras el análisis de los informes forensic recibidos, el envío de 5 operaciones irregulares a la Fiscalía correspondientes a las antiguas Caja Granada, Sa Nostra y Caja Penedés, entidades que posteriormente formaron parte de BMN. Este banco, promovido por Caja Murcia, vendió el negocio y la red de sucursales de Caixa Penedés al Banco Sabadell. El BMN está participado mayoritariamente por el Frob, pero con gestores de las entidades que forman parte del grupo, como sucede con Bankia.

Según los informes, se estima que los perjuicios económicos ocasionados por dichas operaciones ascienden a unos 175 millones de euros. La operativa analizada en dichos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y presenten indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica.

El Frob continúa el análisis de los diversos informes forensic que le están siendo remitidos por las entidades en las que tiene participación en el capital, en el marco del Protocolo de actuaciones judiciales aprobado por la Comisión Rectora.