El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.757 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2015, lo que supone un
incremento del 2,5% respecto a un año antes. En los últimos 5 años, éstas han experimentado un aumento del 60%, gracias a la mayorvigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados.
Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen un 83% del total en 2015. Las entidades no financieras, por su parte, reportaron cerca del 14%, destacando el crecimiento de comunicaciones recibidas por entidades de promoción inmobiliaria, de juegos de azar, así como el de comercios.
En el apartado de colaboración con las autoridades nacionales, durante 2015 se produjo un incremento del 15% en las solicitudes de información al Sepblac. Este aumento se debe a las mayores peticiones de información por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 206 a 241 solicitudes, un 17% más. También por parte del Departamento
de Aduanas (integrado en la Agencia Tributaria), que aumentaron de 98 a 121 solicitudes, un 23,5% más.

Más cooperación internacional

Sepblac señala que en el ámbito del intercambio de información internacional, los organismos han promovido la comunicación espontánea, consistente en la remisión voluntaria de información que se considere de interés para un país, sin necesidad de previo requerimiento de éste.

Como consecuencia de una mayor colaboración internacional en materia de inteligencia financiera, el número de comunicaciones espontáneas a Sepblac por otras Unidades de Inteligencia Financiera similares ha aumentado un 460% en 2015.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.369 comunicaciones, un 9% más), a la Guardia Civil (1.317 comunicaciones, un 28% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.080 comunicaciones, un 2,66% más).

El número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2011 y 2014, con un incremento total del 10% en cuatro años. Sin embargo, en 2015 se ha elevado un 11% respecto a 2014, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
En 2015, entre las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional se incoaron 400 diligencias previas por delito de blanqueo de capitales. Por su parte, el número total de personas investigadas por este motivo se mantuvo en números absolutos respecto a 2014.
Por otro lado, la cifra total de detenidos en 2015 por actividades vinculadas con el terrorismo asciende en su conjunto a 217 personas, lo que supone un claro aumento respecto al ejercicio precedente, tal y como figura en la Memoria Anual de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.