El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados (la nueva figura que sustituye al de imputados) por delito de blanqueo de capitales a 7 directivos del Banco Santander y a 3 de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la ‘lista Falciani’.

Se trata de Ignacio Benjumea, exsecretario general del Banco Santander; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento entre 2005 y 2014; Carlos Infesta, responsable de prevención en banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de blanqueo de capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, del mismo departamento, Jesús Rivero, del Departamento Central de Extranjero, y Marta Mora, del Departamento de Instituciones Financieras.

En el caso de BNP, han sido citados José Andrés Fernández Espejel, director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011; Lucía Cuartero; y Cristina Arévalo, de Control Interno.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 les cita para los días 12, 13 y 14 de junio, después de analizar la documentación aportada en los registros realizados en junio de 2016 a las dos entidades y de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de HSBC Private Bankia Suisse respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

Según el auto del magistrado, estos informes referidos a determinadas cuentas corrientes a raíz de la investigación abierta por la ‘lista Falciani’, que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo, reflejan una operativa de movimientos de fondos entre Santander y BNP por un lado y HSBC por otro. Éste puso en marcha un sistema de cuentas de valores conocidas como ‘ómnibus’ en las que se desconocía quienes eran los verdaderos propietarios de las mismas.

El magistrado revela que entre agosto de 2007 y julio de 2010 Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, si bien estos valores no solo se ocultaban bajo dicha sociedad sino que también era titular HSBC.

El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el presidente de Banco Santander Emilio Botín (ya fallecido) y Jaime Botín (expresidente de Bankinter), así como sus respectivos hijos.

Ocultación de fondos, depósitos y valores

La acusación describe «una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores ocultos al erario público». Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas de ahorro.

La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo, así como órdenes de pago del Grupo Santander siguiendo las instrucciones del HSBC mediante la utilización del método MT202, o ‘cover payments’, y que permitía no identificar quien era el ordenante y el beneficiario último de estas operaciones.

El auto precisa que poco más de 12 millones de euros provienen de cuentas del banco suizo y cuyos titulares fueron denunciados por delito fiscal y razona que, tras la entrada en vigor en noviembre de 2009 de la obligatoriedad a identificar a ordenantes y beneficiarios de las transferencias, las operaciones ordenadas por HSBC disminuyeron «considerablemente» llegando a desaparecer en 2010.

Respuesta del Santander

El Santander responde en un comunicado que !ha colaborado de forma activa con el juzgado, dando respuesta con diligencia a todos los requerimientos que ha recibido, lo que ha supuesto la aportación de toda la documentación requerida, así como las aclaraciones y adiciones que en cada momento se han solicitado».

También manifiesta que «en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank Suisse —vigente hasta el 25 de octubre de 2012— ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento».

«Banco Santander continúa colaborando con la justicia para prestar cuanta colaboración sea requerida, ya que es el más interesado en que quede claro cuanto antes que ha actuado correctamente«, concluye el comunicado de la entidad.