La Asociación deTécnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan, tras la detención de Hervé Falciani por la Policía Judicial en la antesala de un acto organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal, u excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza.

Gestha cuestiona tanto la detención como el lugar y las formas empleadas por el Ministerio del Interior, con el innecesario traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida. Además, la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.

Los técnicos de Hacienda critican que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e instan a blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Por otra parte, los técnicos reprocharon a la Agencia Tributaria el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales.Dos años de la publicación de los Papeles de Panamá-, las inspecciones tardan meses en ser notificadas a los afectados. Esto hace que las denuncias por delito fiscal se desplomaron en 2016 más de un 33%, mientras que se tramitaron un 46% menos de expedientes por blanqueo que en 2015, coincidiendo, paradójicamente, con un aumento significativo de los casos de fraude.

Gestha insta a cambiar el foco de la lupa de inspección, ya que actualmente el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales. Y recuerda que las empresas del IBEX 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore.

Entre el 30 y el 40% del dinero de los mayores patrimonios de España está camuflado, y  los españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales. Según Oxfam, la inversión española en  territorios de baja o nula tributación se multiplicó por cuatro en 2016, de manera que uno de cada cuatro euros de inversión española va dirigida hacia un paraíso fiscal. Y el 54% de la inversión extranjera que entra en España proviene de territorios opacos.