Un grupo de inversores denominado Turquish Action Group (TAG), víctima de una trama fraudulenta piramidal relacionada con servicios de inversión operada desde cuentas de Garanti BBVA entre 2007 y 2014 por un ciudadano de origen británico, ha presentado una denuncia ante las autoridades turcas para que lleven a cabo una investigación sobre si la entidad actuó conforme a la normativa.

El TAG ha hecho entrega a la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria  y a la Junta de Investigación de Crímenes Financieros de Turquía documentación que da soporte a la denuncia.

Los afectados solicitan que se lleve a cabo una investigación para determinar si Garanti actuó de conformidad con las normativas relativas a la prevención de blanqueo de capitales. En caso de que se confirme que no se aplicaron correctamente, reclama que el banco turco del grupo BBVA sea sancionado.

El grupo, formado por una quincena de personas que en conjunto perdieron en torno al 30,3% (unos 5,7 millones de euros) del total de un fraude piramidal orquestado a través de cuentas bancarias de Garanti entre 2007 y 2014 que ascendió a unos 18 millones de euros, lleva más de dos años intentando negociar con Garanti BBVA para obtener una reparación.

Además de la denuncia ante las autoridades turcas equivalentes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el grupo de afectados inicia acciones legales contra el Garanti.

Aemás de recuperar el principal de la pérdida, los miembros del TAG buscan percibir intereses del tipo legal del 9% previsto por la ley turca por el tiempo que sus fondos permanecieron bajo la custodia de Garanti, de modo que la compensación total al grupo debería ascender a 8,76 millones de euros.

El BBVA considera que el Garanti es completamente «ajeno» a las actuaciones que haya podido llevar a cabo el estafador, y que su filial turca ha actuado «conforme al derecho y especialmente lo ha hecho respetando las normas de prevención de blanqueo de capitales aplicables». En caso de que el Garanti BBVA reciba una demanda relacionada con esta cuestión, procederá a su defensa jurídica ante los tribunales partiendo de su convicción de que su actuación «se ha ajustado fielmente a la ley».

Siete años de engaños

El estafador, llamado Joseph Lewis y de origen británico, utilizó una estructura piramidal que operaba de forma global desde cuentas bancarias de Garanti BBVA en Turquía. De este modo, inició un negocio fraudulento de gestión de inversiones con el nombre ‘Lon-Ist’ basado en el comercio de divisas, y que abrió una serie de cuentas en una sucursal de Garanti BBVA donde recibía los fondos de los inversores.

Tanto Lewis como las entidades que creó no contaban con licencia para operar por parte de la autoridad nacional de supervisión de los mercados. La compañía incluso aparecía en la lista de ‘chiringuitos financieros’ de la FCA, la autoridad de supervisión del Reino Unido.

Unos años más tarde, el estafador comunicó en un mail que la firma había perdido todos sus activos y que no podría devolver los fondos a los inversores, a la vez que admitió que había dejado de operar en el mercado de divisas en 2009 y que toda la información posterior era completamente falsa.