El juez de la Audiencia Nacional que instruye la quiebra del Banco Popular, José Luis Calama, cita en calidad de investigado al que fuera director de los Servicios Jurídicos y vocal del Comité de Compras y Ventas de activos de la entidad, Tomás Pereira.

Justifica la decisión en diversas operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Popular y que contaron con la intermediación de Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis. Esa financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes del Banco Popular  y se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de Thesan.

El magistrado, atendiendo el informe del Ministerio Fiscal, ordena que los peritos de la causa (son inspectores del Banco de España) analicen la documentación relacionada con las operaciones intermediadas por Thesan y la que llegue del Banco Central Europeo (BCE) relacionada con las inspecciones que han realizado sobre la cartera de activos adjudicados y la cartera de crédito reestructurado del Popular.

Solicita al Banco de España el importe y clasificación de determinadas operaciones de financiación concedidas por el Banco Popular, y la calificación de los riesgos de esos clientes en apuros con otros bancos. Quiere la declaración a la Central de Información de Riesgos (CIRBE) de los créditos o avales concedidos a esas empresas entre 2012 y mayo de 2017. Y los informes del Sistema Integral de Auditorías (SIA) de esas empresas de 2012 a 2016, y toda la documentación sobre la financiación concedida a estos acreditados, incluidos documentos de trabajo.

También pedirá al Banco Santander información relacionada con esos clientes:  Sistemas Mecánicos Avanzados, Thepo Consulting, Tifany Investments, Corporación Financiera Issos, Platja Amplaries, Taler Real Estate, Forum de Negocios de Granada, Forum de Negocios de Motril, Forum de Negocios del Sur, Bluequartz Investment , TC Investments II, Dublon Holding, Brasa Investments, Trans Investments, ECOL Investments, Pride Investments y Universal Holding.

Sólo cuando los peritos hayan realizado el estudio y análisis de toda esa documentación se citará a Pereira en sede judicial, por lo que de momento no fija una fecha. También tiene previsto tomar declaración en calidad de testigos-peritos a los funcionarios de la Agencia Tributaria que emitieron el informe en octubre de 2017, y también en calidad de testigo a la empleada del despacho ‘Numaria’ Blanca Doz Zubeldia, quien halló la documentación que le ha remitido el Juzgado Central número 2.