Fuentes jurídicas han señalado que algunos de estos inversores de la provincia de Cádiz pueden justificar que retiraron del banco entre 2005 y 2006 fondos que fueron destinados a pagarés de la compañía Zoilo Ruiz Mateos; pero los pagarés de aquellas fechas ya no los tienen ya que a su vencimiento los renovaron por otros de fecha 2012.

Se trataría de una «práctica habitual» en las empresas de Nueva Rumasa, según han asegurado las mismas fuentes.

La familia Ruiz-Mateos captó más de 337 millones de euros de 4.110 inversores a través de al menos 13 emisiones de pagarés y otros títulos por medio de su conglomerado de empresas, y según la investigación policial, la familia Ruiz-Mateos captó cerca de 150 millones de euros más en dinero «B» que no pasó por Hacienda.