Los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, han solicitado información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la propia entidad financiera para iniciar las investigaciones correspondientes.
Además, el organismo que preside Antonio Salinas ha solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la competencia del trámite de las primeras diligencias previas incoadas por un juzgado contra Bankia a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias.
De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid tendrá que remitir a la Audiencia Nacional la denuncia presentada del sindicato de funcionarios contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.
En el 1 de febrero 2003 Anticorrupción archiva el caso de las emisiones en paraísos fiscales aunque las cree irregulares son sólo la punta del iceberg. EL PAIS. JGC. Aun nos ocultan la punta del iceberg. Youtube Juicio contra Unnim http://youtu.be/d57tcTgWV7U