Finanzas

La sanción está relacionada con la"operación Emperador"

MoneyGram, multada con un millón por incumplir la ley de blanqueo

diarioabierto.es.La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales alertó en su día de que MoneyGram no estaba avisando con la premura a la que está obligada por ley de las sospechosas cantidades de dinero que se enviaban desde sus oficinas de Madrid a China.
No hay fecha para la oferta pública

El Santander prepara la salida a Bolsa de su filial de consumo en EE.UU.

diarioabierto.es.El Banco Santander ha confirmado este viernes que ha iniciado ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) los trámites de autorización para sacar a Bolsa su filial de consumo en Estados Unidos, Santander Consumer USA (SCUSA).